255、柜员办理无纸化业务时,原则上无须实时采集每笔业务所需留存的纸质凭证资料,可在事后一次性补齐材料。

A. 　办理单位活期支取业务时,业务凭证需由经办人签名确认

B. 　无折存款(通存、农信银)、有折存取款5万元(含)以上均需在凭证背面登记户名、金额、客户(代理人)身份证号码

C. 　内部账现金付出需由审批人审批和领取人签字

D. 　代理转账,业务凭证上应签付款人的名字

A. 　非法设立的经营组织

B. 　特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户

C. 　注册地及经营场所不在本国的商户

D. 　商户或商户负责人(或法定代表人)已被列入中国银联风险信息共享系统可疑商户信息库

A. 　库存现金是否超限额

B. 　库房、保险柜的锁和钥匙的管理、使用、交接等情况。

C. 　现金调缴、调剂手续是否完备,操作是否合规。

D. 　被查金库、营业网点、自助机具钞箱现金检查制度执行情况。

A. 正确

B. 错误

A. 　存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定有效身份证件

B. 　存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名

C. 　金融机构应按规定进行核对,并登记身份证件上的姓名和号码

D. 　2000年5月1日,我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 25

B. 30

C. 56

D. 60

A. 　下发

B. 　重新整改

C. 　退回

D. 　复议

A. 正确

B. 错误