64、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏预案,每年进行1次演练,并结合实际,不断完善预案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b31.html
点击查看答案
3、洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b34.html
点击查看答案
52、福村贷产品重点支持的情形有()。
A. 盘活集体资金资产资源
B. 发展特色优势产业
C. 发展物业经济
D. 发展服务经济
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b20.html
点击查看答案
105、通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统的流动性查询功能可以查询()账户的流动性情况。
A. 本级机构
B. 全辖清算和非清算账户
C. 指定账户
D. 以上所有账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b0e.html
点击查看答案
171、公务卡还款业务可以用现金还款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b09.html
点击查看答案
21、金库门的密钥、锁具必须各自操作,如遇特殊情况可委托对方或他人代为操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b06.html
点击查看答案
58、义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b0a.html
点击查看答案
119、在办理银行卡跨行转帐业务时,持卡人可不必保留转帐交易凭证、回执或ATM打印的凭条。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b32.html
点击查看答案
61、信用证的修改应由()提出
A. 开证申请人
B. 受益人
C. 开证行
D. 通知行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b10.html
点击查看答案
277、客户柜面进行活期存款转账交易时,如付方为涉案账户,收方为可疑账户,柜面提示( )
A. 付方涉案,谨防诈骗
B. 收方涉案,谨防诈骗
C. 收付方涉案,谨防诈骗
D. 付方可疑,谨防诈骗,是否继续交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b2c.html
点击查看答案
