27、银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。
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39、根据《第2104号内部审计具体准则——审计证据》规定,对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实。()
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42、发生下列哪种情形的,各行社应与商户强制解除受理协议,对该商户进行退出处理。()
A. 多次出现违规操作,经指出拒不纠正的
B. 出现欺诈行为的
C. 因商户自身原因导致收单风险增大的
D. 在360日内没有发生任何消费交易的商户
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95、黄某是某银行员工,其有一亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪:()
A. 协助将财产转换为有价证券
B. 通过转帐方式协助转移现金
C. 协助将现金汇往境外
D. 提供资金账户
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62、以下银星速汇单笔收款金额中,哪些可在我行权限内办理?
A. 10000美元
B. 12000美元
C. 5000美元
D. 1000美元
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117、行内已实现多种转账方式,次日到账是指()发出
A. 次日零点过后
B. 次日8点过后
C. 次日10点过后
D. 24小时后
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92、464106小额支付结算过渡户主要用于核算各网点办理小额支付系统业务,日终批处理时自动进行逐级资金清算,当天余额为零。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b45.html
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436、大堂经理应有效引导客户至()的业务办理区域
A. 体验最好
B. 动线最短
C. 体验最好,动线最短
D. 效率最快
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114、2016年1月20日,甲到某银行办理了按揭贷款买车,2年还清。2018年2月3日甲因故无法偿还贷款,该银行欲对甲提起诉讼,该银行应在什么时间前提起诉讼?()
A. 2019年01月20日
B. 2020年01月20日
C. 2021年01月20日
D. 2022年01月20日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b18.html
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335、关于投诉处理中,语言技术使用表述错误的是()。
A. 要保持适中的语速,坚持平和中有激情耐心中有爱心的语气
B. 避免不耐烦口气外露,并保持热情和自信
C. 不用注意语言方式,将客户打发走即可
D. 以上均不正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b0a.html
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