56、关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　储蓄户

B. 　定期账户

C. 　个人结算户

D. 　对公结算账户

A. 正确

B. 错误

A. 　其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 　长期存在大额交易的客户

C. 　与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 　股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

A. 　协助将财产转换为有价证券

B. 　通过转帐方式协助转移现金

C. 　协助将现金汇往境外

D. 　提供资金账户

A. 　开放式询问

B. 　封闭式询问

C. 　澄清式询问

D. 　探索式询问

A. 正确

B. 错误

A. 　贷款发放

B. 　贷款归还

C. 　理财股金分红

D. 　消费

E. 　调账类交易

A. 正确

B. 错误