87、办理支付结算可以电脑线路故障理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金。
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73、可以使用贵宾卡开立定期存款账户,不需打印定期存单。
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53、日元个人七天通知存款的起存金额为()日元
A. 500000
B. 100000
C. 200000
D. 1000000
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30、行社审计部门应将征信工作纳入审计范围。
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12、营业终了后,营业人员必须做到:()
A. 对营业厅进行清场,关闭前后门后将现金、印鉴等重要物品清点无误后收妥入库保管
B. 护送现金及重要物品出入库时,必须坚持双人同进同出,先关闭通往金库第一道门,后开库门入库,但所有入库现金及重要物品必须装入库内保险柜,不得随意堆放
C. 营业人员不准将个人存折、现金、有价单券、金银饰物等物品放在办公室桌内过夜
D. 未设库的营业网点,营业人员要做到钱、章、证(账)入箱收妥上双锁加密码,在柜台外携款箱提前等候运钞车,并注意警戒
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226、关于单位存款人印鉴挂失的说法,错误的是()。
A. 属个人名章挂失的,应由单位出具公函证明
B. 属单位公章挂失的,应由上级主管部门公函证明
C. 柜员接到申请书及相关证明资料,经审核无误后,在原印鉴卡上批注某年某月某日印鉴挂失字样,并登记挂失登记簿
D. 挂失7天后,存款人可按更换印鉴的手续办理新印鉴片的启用
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72、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法不正确的是()。
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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116、信用卡诈骗罪表现形式有()。
A. 使用伪造的信用卡
B. 使用作废的信用卡
C. 冒用他人的信用卡
D. 使用信用卡进行恶意透支
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56、根据《中华人民共和国突发事件应对法》规定,突发事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置加以应对的()
A. 自然灾害
B. 事故灾难
C. 公共卫生事件
D. 社会安全事件
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54、存款人死亡,由其儿子前来办理账户销户业务,金额10万元,按照操作手册要求上传相关拍摄要件外,还须提供以下哪些拍摄要件?
A. 特殊处理申请书
B. 公证书
C. 经办人有效身份证件
D. 承诺书
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