70、法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。()
A. 全面
B. 独立
C. 匹配
D. 有效
E. 及时
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b05.html
点击查看答案
208、存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款本息转入其存款账户,不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b2e.html
点击查看答案
27、对落地业务处理办法描述正确的有()
A. 为保证落地业务尽快处理,各行社应安排人员定时不定时查询本行社落地业务
B. 当日的落地业务可不必当日处理,但应尽快处理
C. 网点柜员可查询、处理本网点落地业务
D. 清算中心柜员可查询、处理本行社落地业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b12.html
点击查看答案
48、各行社主管业务、风险、稽审等有关部门,要加强对信贷管理系统数据真实性的检查监督,并依照省联社有关规定处理信贷管理系统使用中的违法违规行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b22.html
点击查看答案
21、以下交易在办理个人业务时允许代理的有()
A. 贷记卡取款
B. 挂失
C. 挂失凭证补发
D. 借记卡开卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b14.html
点击查看答案
262、若原交易启用的是有纸化交易,那么冲销交易也只能启用有纸化;若原交易是无纸化交易,冲销才启用无纸化,并调用原凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b1e.html
点击查看答案
13、银行一客户经理正在进行理财产品宣传销售,在未提供客观证据的情况下,请问他不能使用以下哪些表述?()
A. 业绩优良、名列前茅
B. 最有价值
C. 首只、唯一
D. 最大、最好、最强
E. 位居前列
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
115、票据诈骗罪的行为方式包括()。
A. 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的
B. 明知是作废的汇票、本票、支票而使用的
C. 签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的
D. 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b06.html
点击查看答案
100、金融机构案件风险防控第一责任人是()
A. 董(理)事长
B. 行长或主任
C. 监事长
D. 金融机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b0a.html
点击查看答案
41、安全生产工作应当以人为本,坚持(),把保护人民生命安全摆在首位。
A. 坚持人民至上、生命至上
B. 坚持安全第一、预防为主
C. 坚持综合治理的方针
D. 坚持树牢安全发展理念
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b20.html
点击查看答案
