254、营业期间柜员临时离岗,无需将重要空白凭证放入抽屉(箱)加锁保管。
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61、办理银星速汇收款业务时,客户应提供哪些汇款人信息?
A. 汇款人姓名
B. 汇款人联系电话
C. 汇款人地址(含国家、城市)
D. 汇款人职业
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131、某联社网点收到某客户王某反映其跨行取款未成功,且在ATM机清机时发现长款,该社客户经理马上联系到该客户,并将长款以现金形式退给客户。
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304、大堂经理负责迎接、识别客户,创造友好氛围,及时引导、分流客户。
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6、《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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16、对大多数银行来说,()是银行最大、最明显的信用风险来源。
A. 存款
B. 贷款
C. 中间业务
D. 实物产品
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22、福万通贷记卡主卡信用额度会随附属卡的增多而提高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b14.html
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366、以下不是大堂经理应特别注重防范的风险是()。
A. 声誉风险
B. 挤兑风险
C. 第三方欺诈
D. 外部侵害
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72、法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()
A. 反洗钱内部控制的方法
B. 洗钱风险管理
C. 应急计划
D. 反洗钱措施
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112、县域农合机构执行的房地产贷款集中度和个人住房贷款集中度上限全国基准分别为()
A. 12.5%,7.5%
B. 17.5%,12.5%
C. 22.5%,17.5%
D. 27.5%,20%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b17.html
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