48、网上银行个人客户通过网上银行可以挂失贷记卡账户
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29、账户信息维护交易使用什么凭证()
A. 《客户/账户信息修改申请书》
B. 《开立单位银行结算账户申请书》
C. 《变更单位银行结算账户申请书》
D. 要素已填写完整的业务凭证背面
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59、如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
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29、()并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。
A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲
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89、客户通过客户端手机银行自助加挂的储蓄卡不具有转账权限,只能到柜面开通。
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266、出入房间的礼仪要求是()。
A. 进房间前要先敲门,得到允许后再入内
B. 敲门时,每隔3--5秒钟敲2--3下
C. 出房间时应面向客户,道别后,礼貌地倒退两步,轻轻把门关上
D. 如果确认客户在房间内,进门可不用敲门
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75、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起()内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A. 10日
B. 5日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
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15、当金卡客户达到白金卡的评定条件时会自动升级到白金卡。
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48、各行社主管业务、风险、稽审等有关部门,要加强对信贷管理系统数据真实性的检查监督,并依照省联社有关规定处理信贷管理系统使用中的违法违规行为。
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35、网点工作人员注意向客户进行必要的风险提示,发现()现象的,应及时制止并提示其向公安机关报告。
A. 电信诈骗
B. 虚假信息诈骗
C. 假冒农信系统员工进行业务推销等
D. 生病
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