A、 未将信贷客户涉嫌高利转贷案件向监管和省联社报告
B、 知悉客户骗取贷款案件后,在第二个工作日向监管和省联社报送案件信息确认报告
C、 未以《案件确认报告》格式报送案件信息
D、 知悉案件风险事件后,在第六个工作日向监管和省联社报送案件风险信息报告
E、 公安已立案的员工违法发放贷款案件,待司法机关判决后再报送案件确认报告
答案：ACDE
A、 未将信贷客户涉嫌高利转贷案件向监管和省联社报告
B、 知悉客户骗取贷款案件后,在第二个工作日向监管和省联社报送案件信息确认报告
C、 未以《案件确认报告》格式报送案件信息
D、 知悉案件风险事件后,在第六个工作日向监管和省联社报送案件风险信息报告
E、 公安已立案的员工违法发放贷款案件,待司法机关判决后再报送案件确认报告
答案：ACDE
A. 差异化服务
B. 感情营销
C. 有效沟通
D. 大厅营销
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 收款方账号、户名是否齐全
B. 转出方为单位,转入方为个人时,所汇款项是否符合现金管理规定
C. 转出方为个人,转入方为单位时,所汇款项是否符合现金管理规定
D. 款项来源与用途是否符合规定
A. 非管库人员入库有否登记,记录是否详细
B. 守库值班制度是否落实,守库人员是否按时上岗,上岗后是否按照操作规程操作
C. 钥匙交接、守库值班情况登记是否及时、详细
D. 有否安装火险报警和防雷等设备
A. 正确
B. 错误
A. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定有效身份证件
B. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
C. 金融机构应按规定进行核对,并登记身份证件上的姓名和号码
D. 2000年5月1日,我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
A. 知本岗位火灾危险性
B. 知预防火灾的基本方法
C. 知消防器材使用的基本知识
D. 知道如何报警
A. 正确
B. 错误
A. 实体卡卡号
B. 有效期
C. 安全码
D. 姓名
