46、反洗钱信息管理系统中,案例处理分析岗与审批岗可以是同一人
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53、《商业银行安全管理工作指引》中规定,商业银行防暴处突工作需坚持()的方针。
A. 预防为主
B. 单位负责
C. 突出重点
D. 处置有力
E. 保障安全
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101、社保卡换卡申请只能在开户网点。
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23、尽调小组会议审议首次评审未通过,需再次提交常务委员会或小组审议的事项,需有充足的理由,会议可采用现场、视频方式召开
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306、客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险()。
A. 银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码
B. 银行打电话通知客户中奖,并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等
C. 客户点击邮件中的链接登录福建农信网站,但发现网址并非www.fjnx.com.cn
D. 公安人员通知客户涉及洗钱走私案件,需将全部资金存进指定账户保管。
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3、信用风险不仅包括借款人违约的可能性,还包括借款人信用状况或评价下降的风险()。
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237、余额对账单必须由各行社总部或其营业网点记账人员集中打印、发送、收回、核对。
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57、农信目前开通的外币币种都有哪些()
A. 美元、日元、欧元、港币
B. 欧元、加拿大元、新加波元
C. 瑞士法郎、港币、澳大利亚元
D. 加拿大元、英镑、澳大利亚元
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62、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务
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42、个人签约客户通过网上银行的贷记卡还款功能可以为本人的工商银行贷记卡还款。
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