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银行柜员知识理论

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120、省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定(主办)部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括()。

A、　章程

B、　合规政策

C、　制度

D、　创新业务产品或流程的基本管理制度

E、　其他合规风险管理创新的基本制度

答案：ABCDE

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87、增设、变更或撤销内部非标准账户,可由农信系统各级会计机构根据实际需要按会计事权划分的原则自行处理。

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209、零存整取定期储蓄是一种按月定额存储,到期一次支取本息的储蓄存款业务,可办理部分提前支取。

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42、电话银行省内本行转账属于免费项目。

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3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。

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70、通过以下哪个交易可以查询银星速汇美元剩余可解付额度()

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94、信贷档案保存期满后,如认定档案资料失去保存价值可以销毁的,需经()批准后销毁。

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4、威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素的是()。

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48、各行社主管业务、风险、稽审等有关部门,要加强对信贷管理系统数据真实性的检查监督,并依照省联社有关规定处理信贷管理系统使用中的违法违规行为。

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271、凭证调阅功能支持主、附件凭证进行()

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256、有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时,应同时出示()证件。

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银行柜员知识理论

120、省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定(主办)部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括()。

A、　章程

B、　合规政策

C、　制度

D、　创新业务产品或流程的基本管理制度

E、　其他合规风险管理创新的基本制度

答案：ABCDE

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87、增设、变更或撤销内部非标准账户,可由农信系统各级会计机构根据实际需要按会计事权划分的原则自行处理。

A. 正确

B. 错误

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209、零存整取定期储蓄是一种按月定额存储,到期一次支取本息的储蓄存款业务,可办理部分提前支取。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

42、电话银行省内本行转账属于免费项目。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。

A. 　中国人民银行

B. 　金融机构

C. 　银监会

D. 　公安机关

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70、通过以下哪个交易可以查询银星速汇美元剩余可解付额度()

A. 　031004-汇款公司汇入汇款

B. 　031010-汇款公司汇款当日冲销

C. 　032033-银星速汇异常调整

D. 　033001-汇款公司汇款业务档案查询

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94、信贷档案保存期满后,如认定档案资料失去保存价值可以销毁的,需经()批准后销毁。

A. 　联社理事长

B. 　联社主任

C. 　联社分管领导

D. 　基层信用社主任

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4、威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素的是()。

A. 　信用风险

B. 　市场风险

C. 　操作风险

D. 　流动性风险

点击查看答案

48、各行社主管业务、风险、稽审等有关部门,要加强对信贷管理系统数据真实性的检查监督,并依照省联社有关规定处理信贷管理系统使用中的违法违规行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

271、凭证调阅功能支持主、附件凭证进行()

A. 　查询

B. 　修改

C. 　删除

D. 　补录

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256、有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时,应同时出示()证件。

A. 　执法人员的身份证

B. 　执法人员的工作证件

C. 　有权机关县团级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书

D. 　有权机关市级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书

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