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银行柜员知识理论
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75、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、 反洗钱监管政策

B、 反洗钱内控要求

C、 反洗钱新方法

D、 反洗钱新技术

答案:ABCD

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银行柜员知识理论
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248、造成柜面前端报错柜外清设备未连接,不能启用无纸化的原因有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b2c.html
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325、定期开展风险隐患排查,加强预防预警,做好各类突发事件的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b00.html
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149、内部人员因工作需要借阅档案资料原件时,需填写借阅档案审批单并经档案管理部门或分支机构负责人签字同意,借阅时间一般不得超过15天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b0d.html
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74、无外汇业务资质行社与福州农商银行签订银星速汇国际汇款业务合作协议后,无需开立清算账户、无需配置网点机构,只需要按照协议要求提供相应的行内人民币内部账号,即可实现款项的入账解付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b33.html
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234、柜员等级评定中1-5级柜员都是由本行社评定的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b02.html
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122、根据涉刑案件管理办法规定,以下不属于可以撤销案件信息情形的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b20.html
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250、对新签约采用电子对账方式的客户,营业网点应指定专人负责在最初至少()对账周期内跟踪指导客户操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b11.html
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360、下面符合大堂经理服务礼仪规范的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b23.html
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104、农户自助循环贷款中符合自主支付条件的,可通过自助渠道发放贷款,但消费类和生产经营类贷款单户单日自助放款累计最高额度分别不得超过()万元和()万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b0f.html
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124、办理个人活期存入提供的附件资料有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b09.html
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银行柜员知识理论
题目内容
(
多选题
)
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银行柜员知识理论

75、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、 反洗钱监管政策

B、 反洗钱内控要求

C、 反洗钱新方法

D、 反洗钱新技术

答案:ABCD

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银行柜员知识理论
相关题目
248、造成柜面前端报错柜外清设备未连接,不能启用无纸化的原因有哪些?()

A.  柜面前端外设柜外清未配置或配置不正确

B.  柜外清设备USB接口未与电脑连接

C.  柜外清设备未接通电源

D.  柜外清设备故障或系统异常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b2c.html
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325、定期开展风险隐患排查,加强预防预警,做好各类突发事件的()。

A.  事先防范

B.  事中处理

C.  事后评估

D.  应急处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b00.html
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149、内部人员因工作需要借阅档案资料原件时,需填写借阅档案审批单并经档案管理部门或分支机构负责人签字同意,借阅时间一般不得超过15天。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b0d.html
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74、无外汇业务资质行社与福州农商银行签订银星速汇国际汇款业务合作协议后,无需开立清算账户、无需配置网点机构,只需要按照协议要求提供相应的行内人民币内部账号,即可实现款项的入账解付。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b33.html
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234、柜员等级评定中1-5级柜员都是由本行社评定的。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b02.html
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122、根据涉刑案件管理办法规定,以下不属于可以撤销案件信息情形的是()。

A.  对于公安、司法、监察等机关依法撤案

B.  检察机关不予起诉

C.  审判机关判决无罪

D.  损失已经全部收回,未造成损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b20.html
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250、对新签约采用电子对账方式的客户,营业网点应指定专人负责在最初至少()对账周期内跟踪指导客户操作

A.  一个

B.  两个

C.  三个

D.  四个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b11.html
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360、下面符合大堂经理服务礼仪规范的是()

A.  服务语言以当地方言为主

B.  女员工淡妆上岗,长发应扎成马尾

C.  应统一着制式礼服

D.  语言通俗易懂,尽量使用专业术语

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b23.html
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104、农户自助循环贷款中符合自主支付条件的,可通过自助渠道发放贷款,但消费类和生产经营类贷款单户单日自助放款累计最高额度分别不得超过()万元和()万元。

A.  10,20

B.  10,30

C.  30,50

D. 50100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b0f.html
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124、办理个人活期存入提供的附件资料有()。

A.  现金缴款单

B.  金额大于行社报备金额时须提供相关有效身份证件资料

C.  上门收款未提供经办人有效身份证件资料的需要远程集中授权特殊业务相关资料

D.  支票

E.  进账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b09.html
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