68、某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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324、以下关于标准坐姿的说法,正确的是()。
A. 不前仰后靠,不左摇右晃,不趴在工作台上休息。
B. 切忌坐在椅子上转动或移动椅子的位置。
C. 禁止翘二郎腿、双腿习惯性抖动或手上摆弄东西等不良习惯动作。
D. 尽量不要叠腿,更不要采用4字型的叠腿方式或用双手扣住膝盖的方式就座。
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25、内部专用账户包括()。
A. 标准账户
B. 非标准账户
C. 结算账户
D. 储蓄账户
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174、小明2005年9月1日出生,2021年10月1日到网点办理借记卡开卡业务时可以提供户口簿作为有效证件。()
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374、网点外显著位置设置必要的温馨提示标识有哪些()
A. 允许导盲犬入内
B. 禁止宠物入内
C. 小心台阶
D. 禁止吸烟
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59、银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理:
A. 通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印结汇/购汇通知单,作为会计凭证留存备查
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120、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量账户是指()
A. 账户开户日期为2017年6.30日以前
B. 账户开户日期为2017年6.30日以后
C. 客户号建立日期为2017年6.30日以前
D. 客户号建立日期为2017年6.30日以后
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54、根据《内部审计具体准则第2202号—绩效审计》要求,绩效审计报告中反映的合法、合规性问题,除进行相应的审计处理外,还应当侧重从绩效的角度对问题进行定性,描述问题对绩效造成的影响、后果及()
A. 风险程度
B. 相关程度
C. 严重程度
D. 损失程度
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1、前端柜员在申请远程授权时可通过勾选绿色通道实现授权任务的优先办理。
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13、非本系统部门(包括公安部门、监管部门等)对业务库及守卫的安全情况进行检查时,原则上不得进入库房。
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