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银行柜员知识理论

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55、反洗钱信息管理系统【关注库】包括哪些()类型

A、　一般关注

B、　短期关注

C、　持续关注

D、　重点关注

答案：ACD

银行柜员知识理论

130、申领贵宾IC卡的VIP客户只能通过()办理开卡激活。

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98、项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加()的投资和相应担保。

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33、重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应()。

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59、网银转账是否真正成功,可以通过网银日志查询或网银交易流水查询来确认。

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14、各行社的安全检查必须坚持三证一陪(即介绍信、身份证、工作证和被查单位领导或保卫部门负责人陪同)制度。

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55、小微企业不包括行政机关、事业单位、社会团体、个体工商户等。

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273、账户执行只收不付冻结后,支持活期存款支取交易。

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8、对国家工商行政管理总局认定的驰名商标或福建省工商局认定的福建省著名商标应优先办理商标专用权质押贷款。

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55、安全认证工具管理费属于免费项目。

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4、审计方案不应包括的内容是:()。

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银行柜员知识理论

55、反洗钱信息管理系统【关注库】包括哪些()类型

A、　一般关注

B、　短期关注

C、　持续关注

D、　重点关注

答案：ACD

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130、申领贵宾IC卡的VIP客户只能通过()办理开卡激活。

A. 　开卡网点柜台

B. 　ATM

C. 　网上银行

D. 　电话银行

点击查看答案

98、项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加()的投资和相应担保。

A. 　与项目资金相同比例

B. 　相当于项目资金一定比例

C. 　不低于项目资本金比例

D. 　以上都不对

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33、重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应()。

A. 　不必调整客户洗钱风险等级

B. 　定期调整客户风险等级

C. 　及时调整客户风险等级

D. 　下一次办理业务时调整客户风险等级

点击查看答案

59、网银转账是否真正成功,可以通过网银日志查询或网银交易流水查询来确认。

A. 正确

B. 错误

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14、各行社的安全检查必须坚持三证一陪(即介绍信、身份证、工作证和被查单位领导或保卫部门负责人陪同)制度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

55、小微企业不包括行政机关、事业单位、社会团体、个体工商户等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

273、账户执行只收不付冻结后,支持活期存款支取交易。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

8、对国家工商行政管理总局认定的驰名商标或福建省工商局认定的福建省著名商标应优先办理商标专用权质押贷款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

55、安全认证工具管理费属于免费项目。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

4、审计方案不应包括的内容是:()。

A. 　审计对象

B. 　立项依据和目的

C. 　被审计单位指定陪同人员事项

D. 　审计期限

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