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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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多选题

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43、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

A、　其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、　长期存在大额交易的客户

C、　与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、　股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

答案：ACD

银行柜员知识理论

33、各行社中心服务器发生故障,系统无法正常运行时,金库、营业网点应调用存储在专用终端中的押运人员身份资料(姓名、照片、工号等信息)进行核对。

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16、应收账款周转次数的计算公式是()。

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25、新增流动资金贷款额度公式是()。

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147、贷后管理作为贷款管理的最后阶段,是指从贷款人向借款人发放贷款后到贷款收回整个期间内,贷款人对贷款进行静态管理的过程。

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95、宅基地不可以抵押。

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115、社保卡制卡完成后,需进行社保卡成品卡卡片流转操作

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16、书面资料审计方法主要有审阅法、核对法、详查法、顺查法和逆查法。()

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384、常用文明用语包括()

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80、办理西联汇款收款业务的正确步骤是:①核对收款人的身份证明,进行联网核查后留存复印件;②经办柜员在柜面前端系统进行解付;③系统操作员登录WUPOS系统进行解付;④经办柜员指导客户完整填写《西联汇款收款表格》;

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166、新申请扶贫小额信贷的贫困户,借款人年龄原则上应在18周岁(含)—60周岁(含)之间。

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银行柜员知识理论

43、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

A、　其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、　长期存在大额交易的客户

C、　与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、　股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

答案：ACD

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A. 正确

B. 错误

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16、应收账款周转次数的计算公式是()。

A. 　销售收入/平均应付账款余额

B. 　销售成本/平均应收账款余额

C. 　销售收入/平均应收账款余额

D. 　销售成本/平均应付账款余额

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25、新增流动资金贷款额度公式是()。

A. 　营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金

B. 　营运资金量+借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金

C. 　营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款+其他渠道提供的营运资金

D. 　营运资金量+借款人自有资金-现有流动资金贷款+其他渠道提供的营运资金

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147、贷后管理作为贷款管理的最后阶段,是指从贷款人向借款人发放贷款后到贷款收回整个期间内,贷款人对贷款进行静态管理的过程。

A. 正确

B. 错误

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95、宅基地不可以抵押。

A. 正确

B. 错误

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115、社保卡制卡完成后,需进行社保卡成品卡卡片流转操作

A. 正确

B. 错误

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16、书面资料审计方法主要有审阅法、核对法、详查法、顺查法和逆查法。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

384、常用文明用语包括()

A. 　请

B. 　请稍等

C. 　对不起

D. 　抱歉

E. 　再见

F. 　不客气

点击查看答案

A. 　④①③②

B. 　③①④②

C. 　①③④②

D. 　①④③②

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166、新申请扶贫小额信贷的贫困户,借款人年龄原则上应在18周岁(含)—60周岁(含)之间。

A. 正确

B. 错误

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