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银行柜员知识理论
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40、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

A、 金融行动特别工作组(FATE)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B、 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C、 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

答案:ABCD

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银行柜员知识理论
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276、大堂经理通过巡视厅堂可以实现()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b19.html
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2、银行业金融机构应建立内部责任追究制度,对违反销售专区录音录像管理制度的销售人员及相关责任人,根据情节轻重程度给予相应处分,同时追究上级管理部门的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b1d.html
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63、火灾过程中,燃烧产生的热烟气从火焰区直接上升到达楼板或顶棚,然后才改变流向沿楼板或顶棚水平扩散。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b30.html
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169、生源地信用助学贷款利息实行按年计收,其贷款利率按照中国人民银行同期公布的同档次基准利率计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b21.html
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8、以下理财业务无法在客户端手机银行上办理的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b0d.html
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2、办理以下哪些业务可以在非开户网点办理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b25.html
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428、法院持法定手续到某农商银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司此行为违反了()规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b05.html
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31、支付条款包括但不限于以下内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b0b.html
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33、各行社中心服务器发生故障,系统无法正常运行时,金库、营业网点应调用存储在专用终端中的押运人员身份资料(姓名、照片、工号等信息)进行核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b12.html
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2、福建省农村信用社审计坚持()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b05.html
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银行柜员知识理论
题目内容
(
多选题
)
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银行柜员知识理论

40、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

A、 金融行动特别工作组(FATE)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B、 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C、 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

答案:ABCD

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银行柜员知识理论
相关题目
276、大堂经理通过巡视厅堂可以实现()。

A.  保持良好的秩序和整洁的环境

B.  协调网点资源为客户提供优质服务

C.  了解客户需求挖掘销售机会

D.  缓解客户焦虑情绪,提高客户满意度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b19.html
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2、银行业金融机构应建立内部责任追究制度,对违反销售专区录音录像管理制度的销售人员及相关责任人,根据情节轻重程度给予相应处分,同时追究上级管理部门的责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b1d.html
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63、火灾过程中,燃烧产生的热烟气从火焰区直接上升到达楼板或顶棚,然后才改变流向沿楼板或顶棚水平扩散。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b30.html
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169、生源地信用助学贷款利息实行按年计收,其贷款利率按照中国人民银行同期公布的同档次基准利率计算。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b21.html
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8、以下理财业务无法在客户端手机银行上办理的是()。

A.  客户首次风险评估

B.  理财产品购买

C.  客户风险评估查询

D.  理财交易明细查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b0d.html
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2、办理以下哪些业务可以在非开户网点办理()。

A.  凭密存单挂失

B.  凭密存折挂失

C.  卡密码挂失

D.  社保卡挂失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b25.html
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428、法院持法定手续到某农商银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司此行为违反了()规定。

A.  反洗钱

B.  协助执行

C.  内幕交易

D.  监管规避

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b05.html
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31、支付条款包括但不限于以下内容()。

A.  贷款资金的支付方式

B.  贷款人受托支付的金额标准

C.  贷款资金支付的限制、禁止行为

D.  支付方式变更及触发变更条件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b0b.html
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33、各行社中心服务器发生故障,系统无法正常运行时,金库、营业网点应调用存储在专用终端中的押运人员身份资料(姓名、照片、工号等信息)进行核对。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b12.html
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2、福建省农村信用社审计坚持()。

A.  持证上岗制度

B.  委派制度

C.  选拔制度

D.  推荐制度

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