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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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24、某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()

A、　短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、　短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C、　法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D、　长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付交易

答案：ABC

银行柜员知识理论

47、兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。

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3、内部凭证的传递应由信用社内部专人负责,不得通过客户传递。

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90、客户通过移动柜员机(MTM)签约加挂的储蓄卡不具有转账权限,只能到柜面开通。

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171、农户贷款展期贷款最高列入()类贷款进行管理。

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91、张某17岁,每个月有六千块的稳定收入,某日张某以个人积蓄5000元与某银行签订了交保证金免费使用保管箱的合同。事后,张某觉得保证金金额过高,以自己未满十八周岁为由,主张合同无效。关于这一合同,下列说法正确的是()

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121、客户的事后贵宾IC卡做保号换卡,新卡到了柜员应通知客户至柜台做()。

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126、柜员每日上午上班后须通过()交易查询昨日是否存在未查复的大小额、农信银查询业务。

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27、金融机构和征信服务中心在个人信用信息的传递、接收和使用过程中,应当遵守国家有关保密的法律、法规。

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101、下列哪些金融机构列入银行业监督管理机构监管的对象?答案()

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37、客户可通过客户端手机银查询2015-12-21至2016-3-22之间的交易明细。

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多选题

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银行柜员知识理论

24、某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()

A、　短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、　短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C、　法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D、　长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付交易

答案：ABC

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47、兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。

A. 10%

B. 20%

C. 50%

D. 80%

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3、内部凭证的传递应由信用社内部专人负责,不得通过客户传递。

A. 正确

B. 错误

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90、客户通过移动柜员机(MTM)签约加挂的储蓄卡不具有转账权限,只能到柜面开通。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

171、农户贷款展期贷款最高列入()类贷款进行管理。

A. 　正常类

B. 　关注类

C. 　次级类

D. 　可疑类

点击查看答案

91、张某17岁,每个月有六千块的稳定收入,某日张某以个人积蓄5000元与某银行签订了交保证金免费使用保管箱的合同。事后,张某觉得保证金金额过高,以自己未满十八周岁为由,主张合同无效。关于这一合同,下列说法正确的是()

A. 　该合同显失公平,张某有权要求撤销

B. 　该合同存在重大误解,张某有权要求撤销

C. 　该合同无效,张某为限制行为能力人

D. 　该合同有效

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121、客户的事后贵宾IC卡做保号换卡,新卡到了柜员应通知客户至柜台做()。

A. 　借记卡保号换卡领卡

B. 　事后卡单笔开卡

C. 　借记卡保号领卡

D. 　保号换卡领卡

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126、柜员每日上午上班后须通过()交易查询昨日是否存在未查复的大小额、农信银查询业务。

A. 　支付系统待处理统计信息

B. 　业务状态查询登记簿

C. 　票据影像回执业务登记簿

D. 　支付业务登记簿

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27、金融机构和征信服务中心在个人信用信息的传递、接收和使用过程中,应当遵守国家有关保密的法律、法规。

A. 正确

B. 错误

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101、下列哪些金融机构列入银行业监督管理机构监管的对象?答案()

A. 　农业银行

B. 　农业发展银行

C. 　农村信用社

D. 　农村村镇银行

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37、客户可通过客户端手机银查询2015-12-21至2016-3-22之间的交易明细。

A. 正确

B. 错误

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