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银行柜员知识理论
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银行柜员知识理论
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17、银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、 单笔人民币1万元以上的

B、 单笔外币等值1000美元以上的

C、 单笔人民币5万元以上的

D、 单笔外币等值10000美元以上的

答案:AB

银行柜员知识理论
21、客户应采取以下措施保护网上银行账户安全,规避各类风险()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b0c.html
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331、营业网点发生业务系统故障,造成系统停机、运行中断等情况,营业网点应急处理团队及时告知客户,做好客户解释安抚,维持营业秩序,同时检查了解()等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b23.html
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5、持卡人可申请系统内非本人户名下的借记卡卡号作为本人福万通贷记卡的自扣还款账号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b03.html
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26、银行承兑汇票查询手续费标准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b28.html
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113、柜员通过财政预算管理一体化国库集中支付系统办理国库集中支付业务后,查询支付凭证状态为已支付,柜员再次点击支付,系统重新接收财政确认回执,系统不会重复执行垫款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b14.html
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215、定活两便储蓄存款可以是存单式存款,也可以是定期一本通的分户存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b35.html
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79、办理032033-银星速汇异常调整远程授权时,拍摄要件有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b22.html
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73、福村贷产品借款申请人需在贷款行社开立农村集体经济组织存款账户类型为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b0e.html
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347、客户前来办理电汇业务,在凭证确认时表示不识字向大堂经理求助,大堂经理按照客户指示进行签名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b2d.html
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379、大堂经理做客户分流有效方式有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b28.html
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银行柜员知识理论
题目内容
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多选题
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银行柜员知识理论

17、银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、 单笔人民币1万元以上的

B、 单笔外币等值1000美元以上的

C、 单笔人民币5万元以上的

D、 单笔外币等值10000美元以上的

答案:AB

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银行柜员知识理论
相关题目
21、客户应采取以下措施保护网上银行账户安全,规避各类风险()

A.  下载个人网银客户端时,须核对下载网址是否是福建农信官方网站,以防落入一些假网上银行网址设下的陷阱

B.  密码设置宜采用数字、字母混合密码,不要把网上银行密码和其电子邮件、网上社区、QQ或MSN的密码都设置成一样

C.  定期查看交易记录,如发现异常交易或账务差错,应立即与银行联系

D.  避免在公用电脑上使用网上银行

E.  购买正版软件经常给电脑杀毒,同时警惕电子邮件链接

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331、营业网点发生业务系统故障,造成系统停机、运行中断等情况,营业网点应急处理团队及时告知客户,做好客户解释安抚,维持营业秩序,同时检查了解()等情况。

A.  网点供电

B.  设备运行

C.  网络运行

D.  客户需求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b23.html
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5、持卡人可申请系统内非本人户名下的借记卡卡号作为本人福万通贷记卡的自扣还款账号。

A. 正确

B. 错误

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26、银行承兑汇票查询手续费标准()。

A.  30元/笔;或按协议定价

B.  每笔25元;或按协议定价

C.  2元/笔

D.  每笔2元;或按协议定价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b28.html
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113、柜员通过财政预算管理一体化国库集中支付系统办理国库集中支付业务后,查询支付凭证状态为已支付,柜员再次点击支付,系统重新接收财政确认回执,系统不会重复执行垫款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b14.html
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215、定活两便储蓄存款可以是存单式存款,也可以是定期一本通的分户存款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b35.html
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79、办理032033-银星速汇异常调整远程授权时,拍摄要件有:

A.  要素填写完整的银星速汇收款表格

B.  原业务凭证

C.  经办人正面影像

D.  以上都要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b22.html
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73、福村贷产品借款申请人需在贷款行社开立农村集体经济组织存款账户类型为()

A.  基本存款账户

B.  一般存款账户

C.  临时存款账户

D.  专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b0e.html
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347、客户前来办理电汇业务,在凭证确认时表示不识字向大堂经理求助,大堂经理按照客户指示进行签名。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b2d.html
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379、大堂经理做客户分流有效方式有()

A.  对讲

B.  呼叫器

C.  纸条

D.  手势

E.  转接卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b28.html
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