A、 开展尽职调查,了解实际控制客户的自然人和交易的受益所有人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 登记客户身份基本信息
D、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
答案:ABCD
A、 开展尽职调查,了解实际控制客户的自然人和交易的受益所有人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 登记客户身份基本信息
D、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
答案:ABCD
A. 会计档案整理制度
B. 会计档案查阅、复制登记制度
C. 会计档案保管制度
D. 会计档案销毁制度
A. 永久
B. 5天
C. 7天
D. 10天
A. 正确
B. 错误
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 审核个人贷款申请时
B. 审核个人开立人民币结算帐户申请时
C. 审核个人要求办理大额外币汇往境外时
D. 以上全都是
A. 一般附件、主件、柜员尾箱实物清单(日终扎帐)、其他附件
B. 主件、一般附件、柜员尾箱实物清单(非日终扎帐)、其他附件
C. 主件、其他附件、柜员尾箱实物清单(日终扎帐)、一般附件
D. 主件、一般附件、柜员尾箱实物清单(日终扎帐)、其他附件
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
A. 借记卡交易提醒
B. 贷记卡交易提醒
C. 贷款还款提醒
A. 正确
B. 错误
A. 叫号机
B. 点钞机
C. 显示屏
D. 填单机