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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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5、洗钱方式有哪几种()?

A、　成立空壳公司洗钱

B、　用支票开立账户进行洗钱

C、　利用银行存款的国籍转移进行洗钱

D、　向现金密集型行业投资

E、　货币走私

答案：ABCDE

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38、以下不属于信贷授权书应当载明的内容的是()。

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21、推行流动资金贷款需求量测算,以贷款需求()为调查重点,有利于防范和杜绝贷款资金用途的虚构和欺诈。

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148、个人客户信贷档案自贷款结清之日起保管()年。

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192、办理储蓄存款业务应遵循的原则是()。

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27、金融机构和征信服务中心在个人信用信息的传递、接收和使用过程中,应当遵守国家有关保密的法律、法规。

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8、理财产品销售机构应当对理财产品销售人员培训情况进行记录并存档。每个销售人员每年接受本机构组织或认可的培训时间不得少于()小时。

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84、根据中国支付清算协会中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书,福建农信对客户网上银行、手机银行、电话银行、安全认证工具的年费及管理费实行免费。

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25、内部专用账户包括()。

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87、根据相关规定,如果借款人发生()情形,均可能导致银行贷款合同无效或效力待定,会对银行保全债权产生不确定性。

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96、小额支付业务记账规则中定期借记来账业务,对扣款账户必须建立、维护()。

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银行柜员知识理论

5、洗钱方式有哪几种()?

A、　成立空壳公司洗钱

B、　用支票开立账户进行洗钱

C、　利用银行存款的国籍转移进行洗钱

D、　向现金密集型行业投资

E、　货币走私

答案：ABCDE

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38、以下不属于信贷授权书应当载明的内容的是()。

A. 　授权范围和权限

B. 　关于临时授权的规定

C. 　授权书生效日期和有效期限

D. 　对限制权限的规定

点击查看答案

21、推行流动资金贷款需求量测算,以贷款需求()为调查重点,有利于防范和杜绝贷款资金用途的虚构和欺诈。

A. 　合法性

B. 　真实性

C. 　完整性

D. 　有效性

点击查看答案

148、个人客户信贷档案自贷款结清之日起保管()年。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

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192、办理储蓄存款业务应遵循的原则是()。

A. 　存款自愿

B. 　为储户保密

C. 　存款有息

D. 　取款自由

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27、金融机构和征信服务中心在个人信用信息的传递、接收和使用过程中,应当遵守国家有关保密的法律、法规。

A. 正确

B. 错误

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8、理财产品销售机构应当对理财产品销售人员培训情况进行记录并存档。每个销售人员每年接受本机构组织或认可的培训时间不得少于()小时。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

点击查看答案

84、根据中国支付清算协会中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书,福建农信对客户网上银行、手机银行、电话银行、安全认证工具的年费及管理费实行免费。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

25、内部专用账户包括()。

A. 　标准账户

B. 　非标准账户

C. 　结算账户

D. 　储蓄账户

点击查看答案

87、根据相关规定,如果借款人发生()情形,均可能导致银行贷款合同无效或效力待定,会对银行保全债权产生不确定性。

A. 　主体资格存在瑕疵的

B. 　恶意串通损害国家、集体或第三人利益的

C. 　以合法形式掩盖非法目的的

D. 　违反法律、行政法规的强制性规定的

E. 　损害国家利益的

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96、小额支付业务记账规则中定期借记来账业务,对扣款账户必须建立、维护()。

A. 　双方协议号

B. 　小额合同(协议)号

C. 　主动扣款合同号

D. 　自动收款合同号

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