47、兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。
A. 10%
B. 20%
C. 50%
D. 80%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b2c.html
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44、内部账还贷款无需上传还款依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b15.html
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313、大堂经理要将识别出的优质客户推荐给客户经理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b0b.html
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133、柜员记账错误,经得客户同意需办理冲销时,该笔被冲销的业务凭证如何整理?()
A. 业务凭证需加盖或填写已冲销或作废字样
B. 无需加盖业务办讫章
C. 按业务办理顺序摆放做主件
D. 置于当日冲销业务凭证后做附件
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20、突击替岗人员在突击替岗期间办理的业务不用纳入常规审计,作为检查的内容。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b39.html
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8、银行通常把()看做是对其企业价值的最大危胁。
A. 战略风险
B. 声誉风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
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50、根据《内部审计具体准则第2107号—后续审计》要求,当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b12.html
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304、处理营业网点服务突发事件,应坚持()的原则,保护客户和员工生命财产安全,保守银行和客户秘密。
A. 先急后缓
B. 快速有效
C. 及时报告
D. 积极稳妥
E. 内外联动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b08.html
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43、各网点在收到行社发起的案例协查后,应于()个工作日内回复
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b28.html
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32、对公跨行转账汇款50万—100万元(含100万元),收费每笔()。
A. 20元
B. 15元
C. 20.5元
D. 15.5元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b2e.html
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