6、《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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8、柜员短期休假,应提请主管柜员作假期维护。
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224、银企对账的范围包括()。
A. 单位客户的结算存款账户
B. 单位客户的定期(通知)存款账户
C. 单位客户的保证金存款账户
D. 单位客户的贷款账户
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91、信息服务业务属于小额支付系统的基本业务种类。
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143、个人客户撤销代理理财产品认购,须留存以下哪些附件。()
A. 撤销申请书
B. 有效身份证件影印件
C. 认购回单
D. 联网核查结果打印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b1c.html
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32、个人网银客户登录时提示登录密码为弱密码,应如何操作?
A. 去柜面修改登录密码
B. 直接在个人网银上修改登录密码
C. 登录客户端手机银行修改登录密码
D. 去柜面重置登录密码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b17.html
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87、用户可以在客户端手机银行发起批量转账业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b12.html
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44、各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后,每年至少重新认定()次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b29.html
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277、客户柜面进行活期存款转账交易时,如付方为涉案账户,收方为可疑账户,柜面提示( )
A. 付方涉案,谨防诈骗
B. 收方涉案,谨防诈骗
C. 收付方涉案,谨防诈骗
D. 付方可疑,谨防诈骗,是否继续交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b2c.html
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41、一张实体银行卡(借记卡/贷记卡)可以在()部设备上申请云闪付卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b2e.html
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