82、对于固定资产贷款,在风险可控的前提下,单笔支付金额小于()万元人民币的,可采取借款人自主支付方式。
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67、汇款公司汇款业务办结后,可通过______交易办理撤销。
A. 111001-当日冲销
B. 031010-汇款公司汇款当日冲销
C. 113002-新柜面前端业务流水查询
D. 113008-交易流水查询
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b16.html
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5、金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B. 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. 人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
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91、根据涉刑案件管理办法规定,业外案件包括外部人员在行社场所内,以暴力等方式危害行社场所安全及从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
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234、柜员等级评定中1-5级柜员都是由本行社评定的。
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16、书面资料审计方法主要有审阅法、核对法、详查法、顺查法和逆查法。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b35.html
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104、同一法人行社,存在无效I类户可开立I类户,无效账户指()
A. 不动户
B. 已销户
C. 转收益
D. 挂失结清
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28、县联社业务部门、信用社是信贷业务档案管理的部门,农村信用社应设信贷档案专门管理人员(可专职或兼职,但不能由客户经理本人保管),负责信贷档案日常整理、管理和提供利用等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b0e.html
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81、银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币()或外币等值()美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。
A. 5000
B. 50000
C. 1000
D. 10000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b10.html
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35、客户端手机银行可以使用身份证件号登录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b21.html
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