2、营业期间临柜人员要锁好(),实行封闭式营业。
A. 柜台通勤门
B. 营业厅前后门
C. 营业厅大门
D. 金库门
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46、银行业金融机构安全评估周期为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b25.html
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407、()是选择目标客户的首要条件。
A. 合法合规性
B. 偿还能力
C. 丰富资源
D. 经营方式
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13、以下会计电子化基本要求的描述,正确的是()。
A. 记账过程中,纸凭证转为电子信息,或电子信息转为纸凭证,均不得改变凭证基本要素和内容
B. 会计差错处理必须留有记录,并经过规定的审核、授权程序
C. 建立严格的计算机软件、硬件及数据管理制度
D. 计算机生产系统上机人员必须经过针对性岗位培训
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74、贷款人关系人包括贷款人的()。
A. 理事
B. 董事
C. 监事
D. 管理人员
E. 信贷业务人员
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42、发生下列哪种情形的,各行社应与商户强制解除受理协议,对该商户进行退出处理。()
A. 多次出现违规操作,经指出拒不纠正的
B. 出现欺诈行为的
C. 因商户自身原因导致收单风险增大的
D. 在360日内没有发生任何消费交易的商户
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70、下列关于客户身份识别制度,说法错误的是()。
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b16.html
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39、贷款人受托支付是根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金直接支付给借款人交易对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b19.html
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1、被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起()个工作日内,向做出审计决定的部门申请复议。
A. 7个工作日内
B. 15个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b04.html
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45、反洗钱培训对象包括()。
A. 新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b1a.html
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