66、以下说法正确的是
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b01.html
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84、甲将其在银行的十万元存款赠予一周岁的侄儿小明,小明接受其叔父赠予的行为无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b42.html
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52、为安全使用网上银行不要使用容易被猜中的号码或重复的数字,如生日、电话号码等,作为您的密码。
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120、在银联卡有效期内,持卡人对交易进行确认所使用的签名应与卡片签名条预留的签名相同。
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19、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b00.html
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10、不属于会计凭证类的会计档案是()。
A. 原始凭证
B. 卡片
C. 记账凭证
D. 汇总凭证
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162、差错单逾期规则:整改退回、复议退回后,将按()日期重新计算逾期天数
A. 下发
B. 重新整改
C. 退回
D. 复议
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128、根据涉刑案件管理办法规定,某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为()
A. 未将信贷客户涉嫌高利转贷案件向监管和省联社报告
B. 知悉客户骗取贷款案件后,在第二个工作日向监管和省联社报送案件信息确认报告
C. 未以《案件确认报告》格式报送案件信息
D. 知悉案件风险事件后,在第六个工作日向监管和省联社报送案件风险信息报告
E. 公安已立案的员工违法发放贷款案件,待司法机关判决后再报送案件确认报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b13.html
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44、客户端手机银行目前支持以下哪些缴费类型()
A. 话费充值
B. 流量充值
C. 物业费
D. 公租房租金
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120、省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定(主办)部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括()。
A. 章程
B. 合规政策
C. 制度
D. 创新业务产品或流程的基本管理制度
E. 其他合规风险管理创新的基本制度
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