36、贷款人应将固定资产贷款纳入对借款人及()的统一授信额度管理。
A. 担保人
B. 借款人所在集团客户
C. 借款人关联客户
D. 债权人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b15.html
点击查看答案
89、对符合重大案件定义的业外案件,参照业内案件进行案件调查、监督指导和案件审结,必要时应开展内部问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b03.html
点击查看答案
102、填明现金字样的代理付款人的银行汇票可以申请挂失止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b09.html
点击查看答案
36、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b12.html
点击查看答案
213、存本取息和整存零取定期储蓄存款的存款期限,相同的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b09.html
点击查看答案
62、西联汇款美元剩余可解付额度的上限是西联汇款美元保证金额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b27.html
点击查看答案
39、我省农信系统的征信用户实行()级管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b1e.html
点击查看答案
88、各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行(社)发来的查询业务,按规定每笔查询业务必须在第二天上午11:00之前回复,不得延误。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b41.html
点击查看答案
73、银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入黑名单的客户不属于参考因素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b08.html
点击查看答案
4、对于公募产品,金融机构应当建立严格的信息披露管理制度,明确()要求以及具体内容、格式。
A. 定期报告
B. 临时报告
C. 重大事项公告
D. 投资风险披露
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b28.html
点击查看答案
