29、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
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53、对公外汇账户不能跨网点存入。
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37、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不再重新识别客户身份。
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9、营业机构在非授权业务运营时间办理远程集中授权业务的,无需提前上报加班申请。
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149、凭证打印时不得出现大幅度的位置偏移、倾斜,如因打印机参数错误出现打印位置有偏移,如何处理()?
A. 手工填制凭证
B. 手工填制凭证并经主管审核
C. 调整打印机设置参数
D. 更换打印机色带
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224、存款证明不能用于质押,不能挂失。
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19、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
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46、根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是
A. 金融机构主管
B. 金融机构有关人员
C. 非金融机构工作人员
D. 金融机构反洗钱工作人员
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111、周某向某银行申请车辆抵押贷款,未办理抵押登记,后周某逾期不还贷,下列说法正确的是:()
A. 银行对车辆享有抵押权
B. 银行对车辆不享有抵押权
C. 银行对车辆的抵押权自抵押合同生效时设立
D. 车辆未经登记不得对抗善意第三人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b02.html
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212、下列不能作为实名证件使用的是()。
A. 护照
B. 16周岁以上中国公民的户口簿
C. 学生证
D. 机动车驾驶证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b08.html
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