50、李某(精神残疾)因活期存折密码遗忘,由其父亲来办理遗忘改密业务,提供活期存折、李某父亲的有效身份证件,残疾证(体现联系人)、特殊处理申请书,还需提供()
A. 客户情况调查书
B. 承诺书
C. 户口簿等证明亲属关系的材料
D. 李某的有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b1b.html
点击查看答案
55、义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取措施,以下哪项是错误的
A. 确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B. 立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C. 在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D. 与第三方机构签订协议,不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
30、金库、网点在办理款箱交接手续时,要使用指纹识别仪验证2名押运提款业务员指纹信息,验证通过并确认身份后,方可办理交接手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b0f.html
点击查看答案
24、行社应保留包括被拒贷客户在内的所有征信查询的授权资料,以备检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b22.html
点击查看答案
277、在智能柜员机开卡业务过程中,未被开出的银行卡因交易中断等原因被吞没的,应重新装箱后继续使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b2d.html
点击查看答案
38、普通贷款核销本金收回业务,由无印密账户转出金额为10万元的,需要上传经办人的有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b0f.html
点击查看答案
44、福建农信安全保卫233工程建设内容包括以下哪些。
A. 法人行社董<理>事长亲自部署、落实重大活动和重要节假日期间安保检查、整改工作
B. 法人行社董<理>事长亲力亲为、亲自动手抓安全生产工作
C. 落实安保制度,实现三个加强(加强人防、物防、技防)
D. 提高防范水平,实现三个确保(确保人身、财产、客户隐私安全)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b0e.html
点击查看答案
397、厅堂微沙龙每天分上午和下午各开展一场即可,每天不能超过两场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b1b.html
点击查看答案
71、福万通普惠金融卡卡片的有效期限最长为()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b1d.html
点击查看答案
22、代销资产管理产品业务尽调小组应建立代销产品评价机制,按季评价代销产品情况(准入不足6个月的除外)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b31.html
点击查看答案
