24、除本行社领导及保卫部门人员可直接进入监控中心外,非本监控中心人员进入时,必须按规定出示本行社开具的介绍信及本人身份证
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102、贷款五级分类按照贷款的风险程度,将银行信贷资产依次分为:()
A. 正常次级关注可疑损失
B. 正常关注次级可疑损失
C. 正常次级可疑关注损失
D. 正常关注可疑次级损失
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b0c.html
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11、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
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367、为更好服务三农,大堂经理在日常工作中的服务语言应以当地方言为主。
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243、零余额账户就是期末帐户余额为零的账户()
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34、福建农信微信银行的公众号名称和微信号是()
A. 福建农信微金融,fjrcb96336
B. 福建农信社农商银行,fjnx96336
C. 福建农村信用社农商银行,fjrcb96336
D. 福建农村信用社农商银行,fjnx96336
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b27.html
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7、单位基本账户现金支取,收款人为单位,达到授权限额(含)以上,需要上传的影像有()
A. 现金支票正面
B. 现金支票反面
C. 经办人有效身份证件
D. 经办人正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b06.html
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9、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b3a.html
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138、账户冻结业务,须提供以下()附件。
A. 有权机关提供的冻结通知书或法律文书
B. 冻结止付申请书
C. 两名经办人员有效工作证件影印件
D. 两名经办人员有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b17.html
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153、以下哪些行为符合统一现金收款流程。()
A. 判断是否为流通中货币,辨清币种、券别
B. 卡把核对大数
C. 逐张手工查验机具筛选出来的可疑币
D. 拆把后即刻清理原封签、腰条
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b26.html
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