50、若需变更支取证件,柜员既可以通过更改支取方式交易办理,也可以通过账户信息维护交易来变更。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b1b.html
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119、贵宾卡在不同渠道上交易时按级别享受一定折扣比例的交易手续费减免待遇,减免部分由()垫付。
A. 客户
B. 发卡行
C. 省联社
D. 受理行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b1e.html
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96、信用社的信用等级评定小组会议要有()以上小组人员与会才可召开,要有与会人数()以上通过才能确定等级评定结果。
A. 1/3,2/3
B. 2/3,3/5
C. 2/3,2/3
D. 3/5,2/3
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b25.html
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37、在非税代缴业务中,结算方式为个人结算账户凭折支取,符合转账金额超限条件的,也须上传有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b0e.html
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206、业务印章的基本管理要求有()。
A. 保管人离岗时必须按规定办理交接手续,不得私自授收
B. 业务印章应专人使用、专人保管和专人负责
C. 严格执行印、证分管制度(综合柜员制另有规定)
D. 严禁超范围使用会计印章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b02.html
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100、金融机构案件风险防控第一责任人是()
A. 董(理)事长
B. 行长或主任
C. 监事长
D. 金融机构
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102、中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统通过(),实现与中央银行会计核算数据集中系统( )的信息交互
A. 福建农信网
B. 金融网间互联平台
C. 中间业务平台
D. 城市金融网
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b0b.html
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86、贴现系指银行承兑汇票的()在汇票到期前,为了取得资金而贴付一定的利息将票据权利转让给农村合作金融机构的票据行为。
A. 持票人
B. 出票人
C. 收款人
D. 签发人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b1b.html
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56、义务机构应当建立工作机制,及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。
A. 金融行动特别工作组(FATF)
B. 亚太反洗钱组织
C. 埃格蒙特集团
D. 沃尔夫斯堡集团
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b08.html
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68、某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b03.html
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