37、各行社对于风险等级较高的商户,可以采取哪些措施()
A. 对其开通的受理卡种和交易类型进行限制。
B. 采取强化交易监测、设置交易限额。
C. 增加检查频率。
D. 建立商户风险准备金。
E. 延迟资金结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8538-c045-f1f0330f7b03.html
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29、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b0b.html
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28、委托收款、托收承付业务办理手续费标准()。
A. 30元/笔;或按协议定价
B. 每笔25元;或按协议定价
C. 2元/笔
D. 每笔2元;或按协议定价
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b2a.html
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17、金融机构客户身份资料及交易记录的保存方式和管理机制,应当确保足以重现和追溯每笔交易,便于金融机构反洗钱工作开展,以及反洗钱调查和监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b42.html
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174、签约手机号注销,提供()材料即可受理。
A. 运营商发票
B. 有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
C. 客户声明
D. 无需附件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b22.html
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3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 银监会
D. 公安机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b00.html
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207、根据冠字号码查询结果判定为非本行付出的现金或客户对首次查询结果存在异议的,可在接到查询结果通知书后()个工作日内,向查询受理单位上级行或当地人民银行申请再查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b13.html
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55、目前,福利彩票投注站主办理福彩销售资金代缴业务,可通过以下渠道()。
A. 农信社柜面
B. 签约客户可通过站点自助投注机
C. 农信社自助终端
D. 农信社手机银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b23.html
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257、印鉴卡正面预留印鉴框中提取的印章,对应的印章属性应分别为
A. 财务章、法人章
B. 公章、人名章
C. 财务章、人名章
D. 公章、法人章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b18.html
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116、定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的()。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b1a.html
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