23、经有权人审批后行社普通柜员可以办理贷记卡溢缴款转出业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b15.html
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37、消防三会主要内容有哪些。
A. 会正确报警
B. 会扑救初期火灾
C. 会操作灭火器械
D. 会自救互救
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b07.html
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56、柜员可以在新柜面的哪个交易查询客户的客户端手机银行签约手机号是否为空?
A. 132011-个人签约维护-设备重置
B. 132011-个人签约维护-认证方式管理
C. 132011-个人签约维护-修改
D. 132010-个人手机号维护
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b0e.html
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81、银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币()或外币等值()美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。
A. 5000
B. 50000
C. 1000
D. 10000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b10.html
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218、逾期贷款罚息利率在借款合同载明的贷款利率水平上加收()。
A. 10%-50%
B. 30%-50%
C. 30%-70%
D. 30%-100%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b1e.html
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21、银行业金融机构全面风险管理应当遵循哪些基本原则:()。
A. 匹配性原则
B. 全覆盖原则
C. 独立性原则
D. 有效性原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a860-c045-f1f0330f7b0a.html
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27、客户尽职调查的含义包括()。
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的受益所有人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b08.html
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407、()是选择目标客户的首要条件。
A. 合法合规性
B. 偿还能力
C. 丰富资源
D. 经营方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b21.html
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5、签发银行承兑汇票必须记载的事项有()。
A. 表明银行承兑汇票字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称及收款人名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b20.html
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4、洗钱的危害有()。
A. 损害国家形象,妨害司法公正,危害政治稳定
B. 滋生腐败,助长其他犯罪活动,危害社会安全,造成社会财富大量外流
C. 造成经济扭曲和不稳定,形成不公平竞争,扰乱市场秩序,导致投资者损失
D. 破坏金融秩序,引发金融市场动荡,影响一国货币政策的有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b1e.html
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