154、自主定价贷款业务,为客户建立关联存款账户,仅限关联本行社的人民币存款账户。
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111、有折卡卡片挂失期间,对应的存折账户仍可使用。
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81、汇款公司汇款当日冲销(031010)支持同一网点的任一柜员进行办理。
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3、洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
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183、金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿,账实分管,确保账实相符。
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41、根据《第1101号—内部审计基本准则》规定,审计报告应当包括()。
A. 审计概况
B. 审计方案
C. 审计依据
D. 审计建议
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187、上缴入库的现钞中发现破损币,柜员必须用透明胶粘补完整后方可缴存人民银行。
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168、自动降级为普通无折卡的贵宾卡在一个自然季度内达到原级别的评定标准时会自动恢复到原级别。
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2、反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
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122、办理对公定期开户由单位结算账户转入时提供的附件资料有()。
A. 转账支票
B. 单位定期存款开户申请书
C. 经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印
D. 法定代表人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
E. 以上皆是
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