189、纸币票面污渍,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的;属于不得不宜流通人民币。
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78、叮叮冒充银行客服发送短信,称咚咚手机银行即将失效,需重新验证。咚咚信以为真,按短信提示输入银行卡号、密码等信息后,又将收到的编号为196336的验证码输入手机页面。后咚咚发现,其实是将196336元汇入了叮叮账户。关于本案的分析,下列哪一选项是正确的?()
A. 叮叮将咚咚作为工具加以利用,实现转移财产的目的,应以盗窃罪论处
B. 叮叮虚构事实,对咚咚实施欺骗并导致处分财产,应以诈骗罪论处
C. 叮叮骗取咚咚的银行卡号、密码等个人信息,应以侵犯公民个人信息罪论处
D. 叮叮利用电信网络,为实施诈骗而发布信息,应以非法利用信息网络罪论处
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52、对以下临时冻结措施说法正确的有()。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
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333、遇到营业厅客流量激增时,出现客户等候多时的不满的抱怨情绪时,大堂经理应做好()。
A. 申请增开弹性窗口
B. 进行二次分流
C. 为客户倒茶水
D. 组织厅堂微沙龙
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64、柜员办理银星速汇业务,当交易界面出现_____错误代码时,可通过032033-银星速汇异常调整将解付码状态调整至未解付。
A. 9016
B. 9026
C. 9027
D. 9025
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317、大堂经理营业结束应检查办公用品及凭证是否整理完毕。
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40、贵金属销售,现金销售金额达到授权限额(含)以上,需要的拍摄要件是()
A. 要素填写完整的业务凭证背面
B. 经办人有效身份证件
C. 要素填写完整的储蓄凭证
D. 客户正面影像
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412、()是指在特定领域中获得特定答复的问句,是让客户针对某个主题明确地回答是或否。
A. 开放式询问
B. 封闭式询问
C. 澄清式询问
D. 探索式询问
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10、审计具体目标包括()。
A. 评价内部控制制度
B. 维护经营合规合法
C. 把好经营的第二道防线
D. 促进经营效益提高
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13、银行业金融机构应积极防范民间融资风险,密切关注信贷客户动态信息,对存在明显迹象或已查实参与民间融资的信贷客户,在提供足额抵押担保的情况下,可适当新增授信。()
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