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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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24、现场调查包括()。

A、　现场会谈

B、　搜寻调查

C、　实地考察

D、　委托调查

答案：AC

银行柜员知识理论

22、各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定,每()年进行一次全面审计

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86、当西联汇款美元剩余可解付额度为0时,不能继续办理收款币种为美元的西联汇款汇入汇款解付业务。

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308、大堂经理上岗时应在()佩戴统一的工号牌,标明职务或岗位名称等内容。

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27、金融机构和征信服务中心在个人信用信息的传递、接收和使用过程中,应当遵守国家有关保密的法律、法规。

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2、根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型:

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26、信用卡到期补寄新卡属于收费项目。

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13、保号换卡领卡时设置的新密码必须与原密码一致。

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257、依法具有查冻扣三项权利的机关有()

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22、下列属于流动性风险外部因素的是:()。

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43、反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整

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银行柜员知识理论

24、现场调查包括()。

A、　现场会谈

B、　搜寻调查

C、　实地考察

D、　委托调查

答案：AC

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22、各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定,每()年进行一次全面审计

A. 　一

B. 　二

C. 　三

D. 　四

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86、当西联汇款美元剩余可解付额度为0时,不能继续办理收款币种为美元的西联汇款汇入汇款解付业务。

A. 正确

B. 错误

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308、大堂经理上岗时应在()佩戴统一的工号牌,标明职务或岗位名称等内容。

A. 　胸前右上方

B. 　胸前左上方

C. 　胸前右下方

D. 　胸前左下方

点击查看答案

27、金融机构和征信服务中心在个人信用信息的传递、接收和使用过程中,应当遵守国家有关保密的法律、法规。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2、根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型:

A. 　初次识别

B. 　重新识别

C. 　持续识别

D. 　再识别

点击查看答案

26、信用卡到期补寄新卡属于收费项目。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

13、保号换卡领卡时设置的新密码必须与原密码一致。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

257、依法具有查冻扣三项权利的机关有()

A. 　人民法院

B. 　税务机关

C. 　海关

D. 　人民检察院

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22、下列属于流动性风险外部因素的是:()。

A. 　负债集中度高、来源不稳定

B. 　经营战略过于激进,导致资产负债期限结构严重不匹配

C. 　流动性资产储备不足造成流动性风险

D. 　同业机构授信政策的变化,导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升

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43、反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整

A. 正确

B. 错误

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