8、贷记卡取款业务需拍摄()
A. 要素已填写完整的储蓄凭证背面
B. 交易信息确认表/要素已填写完整的业务凭证背面
C. 贷记卡正面
D. 持卡人有效身份证件
E. 客户正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b07.html
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224、存款证明不能用于质押,不能挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b3e.html
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57、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b09.html
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288、当客户在网点的等候区等待办理业务时,大堂经理应当()捕捉客户的相关信息,挖掘身边的潜力客户。
A. 从观察中获取
B. 从沟通中获取
C. 从开户基本资料中获取
D. 从办理的业务类型中获取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b25.html
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97、银行汇票解付业务柜员提交系统提示超时,查询登记簿,业务状态为已清算,账务状态为记账失败或空时,进行()
A. 日间手工补账
B. 手工入账
C. 重新发起交易
D. 冲销处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b06.html
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84、办理西联汇款收款业务时,应提示客户认真阅读《西联汇款收款表格》背面的条款和条文,确认无误后在收款表格正下方签名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b3d.html
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148、对公账户资料多久建立一个批次()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b08.html
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174、签约手机号注销,提供()材料即可受理。
A. 运营商发票
B. 有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
C. 客户声明
D. 无需附件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b22.html
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5、金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B. 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. 人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b02.html
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6、安全保卫工作在本单位领导下开展,接受上级主管部门的管理、指导、检查和监督。同时应接受当地公安等部门的指导、检查和监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b3c.html
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