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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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359、若发现消费者在用卡过程中有不遵守相关章程、协议或其他违规、违法行为,发卡行有权()。

A、　账户锁定

B、　止付卡片

C、　终止其用卡权利

D、　授权有关单位收回其银行卡

E、　做销户处理

答案：BCDE

银行柜员知识理论

29、银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。

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27、计算资本充足率和核心资本充足率时,都应该扣除()。

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179、对假外币纸币,以统一格式的专用袋密封,封口处加盖假币印章,并在专用袋上标明细项即可。

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81、汇款公司汇款当日冲销(031010)支持同一网点的任一柜员进行办理。

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133、行社通过柜面发起5000万元小额贷记往账业务,应通过资金清算服务系统进行大额往账资金报备。

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36、下列属于国际贸易融资业务的是:()。

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23、贷记卡撤销需要上传的拍摄要件是()

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16、对大多数银行来说,()是银行最大、最明显的信用风险来源。

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78、银行在营销宣传时,宣传利率可以比实际利率略低。

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173、贵宾借记卡智能理财定期转回须留存哪些附件。()

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银行柜员知识理论

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(

多选题

)

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银行柜员知识理论

359、若发现消费者在用卡过程中有不遵守相关章程、协议或其他违规、违法行为,发卡行有权()。

A、　账户锁定

B、　止付卡片

C、　终止其用卡权利

D、　授权有关单位收回其银行卡

E、　做销户处理

答案：BCDE

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29、银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。

A. 　活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 　银行内部调拨资金

C. 　商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D. 　个体工商户50万元大额现金存取

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27、计算资本充足率和核心资本充足率时,都应该扣除()。

A. 　商誉

B. 　商业银行对未并表金融机构的资本投资

C. 　附属资本

D. 　商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

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179、对假外币纸币,以统一格式的专用袋密封,封口处加盖假币印章,并在专用袋上标明细项即可。

A. 正确

B. 错误

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81、汇款公司汇款当日冲销(031010)支持同一网点的任一柜员进行办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

133、行社通过柜面发起5000万元小额贷记往账业务,应通过资金清算服务系统进行大额往账资金报备。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

36、下列属于国际贸易融资业务的是:()。

A. 　个人消费贷款

B. 　出口押汇

C. 　进口开证

D. 　涉外保函

点击查看答案

23、贷记卡撤销需要上传的拍摄要件是()

A. 　《冲销/补正业务申请书》

B. 　客户有效身份证件

C. 　原业务凭证(含客户联)

D. 　经办人正面影像

点击查看答案

16、对大多数银行来说,()是银行最大、最明显的信用风险来源。

A. 　存款

B. 　贷款

C. 　中间业务

D. 　实物产品

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78、银行在营销宣传时,宣传利率可以比实际利率略低。

A. 正确

B. 错误

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173、贵宾借记卡智能理财定期转回须留存哪些附件。()

A. 　有效身份证件影印件及联网核查结果打印件

B. 　无需附件

C. 　只需联网核查结果打印件

D. 　业务协议

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