43、办理借记卡解挂交易,需要上传的拍摄要件是()
A. 挂失申请书
B. 持卡人有效身份证件
C. 客户正面影像
D. 客户/账户信息修改申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b14.html
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38、根据《第2209号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告》规定,建立、健全并有效实施(),预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。
A. 内部控制
B. 内部审计
C. 财务管理
D. 经营管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b29.html
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58、银星速汇业务单笔限额原则上不超过8000美元(含)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b23.html
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11、审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件是指()。
A. 审计方案
B. 审计意见书
C. 审计通知书
D. 审计报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b0e.html
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10、关于银行汇票退回未用,下列说法正确的是()。
A. 凭证填写:进账单付款方信息处填写未用退回字样
B. 银行汇票背面,身份证信息应填写经办人信息
C. 未用退回的单位银行汇票,持票人名称、证件类型、证件号码,需录入单位信息
D. 未用退回的个人银行汇票,持票人名称、证件类型、证件号码,需录入个人信息
E. 上传的单位证明需加盖单位的公章,不能使用财务专用章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b09.html
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167、柜员收到一笔差错单,需在差错下发之日起()日内(法定节假日顺延)提交整改或申请复议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b1b.html
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319、大堂经理在分流客户时应注意的有()。
A. 定点站位,关注到进入网点的每一位客户
B. 新客户直接引导至MTM或VTM办理开卡业务,提升业务办理速度
C. 根据客户办理业务类型,分流客户至自助交易与预处理区,提高设备使用率及业务分流率
D. 指导客户填单,做好业务预处理工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b29.html
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18、由单位结算账户转入开立单位定期/不定期存款账户,需上传对公定期开户申请书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b11.html
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109、银行卡按照是否能提供信用透支功能,可分为信用卡和借记卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b28.html
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56、关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b21.html
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