A、 客户进门时的识别判断
B、 客户咨询时的识别判断
C、 客户等候时的识别判断
D、 客户投诉时的识别判断
答案：ABC
A、 客户进门时的识别判断
B、 客户咨询时的识别判断
C、 客户等候时的识别判断
D、 客户投诉时的识别判断
答案：ABC
A. 利用非法吸收公众存款等非法集资资金发放民间借贷
B. 非法催收贷款
C. 不良校园贷
D. 套路贷
E. 非法集资
A. 正确
B. 错误
A. 存折
B. 银行卡
C. 被冻结的定期存款
D. 在银行购买的凭证式国债
A. 正确
B. 错误
A. 成立空壳公司洗钱
B. 用支票开立账户进行洗钱
C. 利用银行存款的国籍转移进行洗钱
D. 向现金密集型行业投资
E. 货币走私
A. 销售产生的债权
B. 出租产生的债权
C. 提供服务产生的债权
D. 公路、桥梁、隧道、渡口等不动产收费权
A. 收款人
B. 汇款人
C. 解付行
D. 银星公司
A. 正确
B. 错误
A. 手机号
B. 加挂的银行卡号
C. 证件号码
D. 手机银行登录名
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
