253、预留印鉴挂失变更操作需要先对《印鉴挂失变更申请书》上的公章进行核验。
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31、金库、网点接收款箱时,应先验证、核对押运提款业务员指纹信息,确认身份后让其提款箱入柜台内,检查款箱完好无异常,使用条码扫描确认无误后,再办理款箱接收手续
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60、客户汇入汇款的报文格式为()
A. MT103
B. MT199
C. MT202
D. MT700
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150、系统、打印机故障未打印出凭证且不能补打的情况下,柜员应自制凭证。
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10、审计具体目标包括()。
A. 评价内部控制制度
B. 维护经营合规合法
C. 把好经营的第二道防线
D. 促进经营效益提高
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45、客户A来办理30万的定期存单开户业务,开户金额由客户B的结算账户转出,无需提供的拍摄要件是()
A. 付款存折账号页
B. B的有效身份证件
C. A的有效身份证件
D. B客户正面影像
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13、不动户状态下,客户信息不符,因系统原因无法维护,需上传《特殊处理申请书》说明情况。若余额为零,激活后销户,须上传业务凭证背面并备注不动户激活后销户等字眼,无需上传《特殊处理申请书》。
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60、银星速汇业务支持以下哪几种解付模式?
A. 人民币解付入客户账
B. 人民币解付入内部账
C. 原币解付入客户账
D. 原币解付入内部账
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16、金融机构应当对其分支机构执行客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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12、商业银行应当定期或不定期地在本行网点或采用网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
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