16、甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其很有上涨潜力,决定大量购买,于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票,这笔交易()。
A. 应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B. 应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C. 应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D. 由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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70、当客户持台湾居民居住证办理西联汇款汇入汇款业务时,补充证件号码必输,补充证件号码填写台湾居民居住证背后对应的通行证号码。
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188、对收缴的外币纸币和各种硬币,由鉴定机构将假币退回营业网点依法收缴,并向营业网点和客户出具()。
A. 《假币没收依据》
B. 《假币收缴凭证》
C. 《货币真伪鉴定书》
D. 《假币没收依据》及《货币真伪鉴定书》
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34、客户端手机银行安卓版官方下载地址为http://m.fjnx.com.cn。
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43、持卡人还款时,若卡片无逾期,按照顺序()依次偿还。
A. 上期欠款、费用、利息、预借现金或转账交易本金、消费交易本金
B. 上期欠款、费用、利息、消费交易本金、预借现金或转账交易本金
C. 上期欠款、利息、费用、消费交易本金、预借现金或转账交易本金
D. 上期欠款、利息、费用、预借现金或转账交易本金、消费交易本金
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39、我省农信系统的征信用户实行()级管理。
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5、金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B. 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. 人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
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329、当不法分子在网点实施盗窃、抢劫或劫持人质时,网点人员应采取措施,主动与犯罪分子斗争,及时消除侵害。
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6、贷放分控的要义是()。
A. 践行全流程管理理念
B. 强调各部门有效制约
C. 贷款审批不等于放款
D. 避免前台部门权力过于集中
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20、款箱等重要物品交接时,必须双人认真核对款箱()等完整性。
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