15、一笔交易合同可以签发多笔银行承兑汇票,但累计签发的银行承兑汇票的总额不能超过合同金额。
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8、信用风险、市场风险、流动性风险并称为银行的三大主要风险()。
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13、审计人员在执行任务时,与被审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在以下哪种情况下,不一定要申请回避()。
A. 夫妻关系
B. 兄弟姐妹
C. 配偶的父母
D. 战友
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36、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D. 国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
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313、大堂经理营业前工作事项梳理的重点,不包括()。
A. 一是办公用品准备
B. 二是明确当天预约情况
C. 三是预计当日业务高峰情况
D. 四是了解当日营销重点
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30、《项目融资业务指引》要求从事项目融资业务的贷款人应当以()分析为核心,重点从项目技术可行性、财务可行性和还款来源可靠性等方面评估项目风险。
A. 偿债能力
B. 盈利能力
C. 营运能力
D. 增长能力
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303、大堂经理的职责包括提示和指导客户使用自助设备。
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108、普通贷记往账的二次界面确认框中的手续费收取方式是根据现转标识自动回显,支持柜员修改。
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31、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关解除冻结通知的,应当继续冻结。
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32、不属于单位有效证件类型的是()
A. 开户许可证
B. 营业执照
C. 统一社会信用代码证书
D. 社会团体法人登记证书
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