14、下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是()。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
B. 乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出,并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的,开卡行认为这笔交易不可疑
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
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161、在VTM办理的业务产生的凭证及附件可放置于当班柜员尾箱实物清单后做其他附件。
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39、营业网点存放燃油发电机时要明确安全责任人负责管理;油箱盖要上锁;隔离存放(存放处不能有可燃物)并配置灭火器具。
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212、定期教育储蓄存款是一种分次存入,到期一次提取存款本息的储蓄存款,本储种不办理部分提前支取。
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2、在远程授权业务人员接收到任务之前,前端柜员可随时取消该任务。
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321、当日发生突发事件的,大堂经理应当在大堂经理()中记录有关情况
A. 安全日志
B. 执勤日记
C. 个人日记
D. 工作日志
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136、以下哪个交易场景可在银联认得的商户上使用小额免密免签功能
A. 1000元,非接联机交易
B. 3000元,非接联机交易
C. 1000元,脱机交易
D. 300元,脱机交易
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87、承兑社(行)在承兑汇票到期前()天通过出票人开户社(行)向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》,通知出票人将票款存入开户社(行)。
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9、冻结款项属于赃款的冻结期间不计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b25.html
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233、关于定期一本通业务特点,说法错误的是()。
A. 定期一本通可通存通兑
B. 定期一本通须设定密码
C. 定期一本通是指为客户签发的一种将个人定期存款集中于一本存折上,用于记载个人多个定期存款账户资金活动状况的存款权利凭证
D. 定期一本通业务每一个分账户的起存金额、存期、约转存期及提前支取等基本规定同整存整取储蓄
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