40、对收单商户的风险管控措施包括以下哪几种方式。()
A. 暂缓商户交易资金清算或紧急冻结商户资金结算账户。
B. 书面警告,并要求其限期整改。
C. 暂停商户终端信用卡受理功能或全部卡片受理功能。
D. 强制注销并回收机具。
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13、根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确()?
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D. 国家公务员的工作证、驾驶员的驾驶证可作实名证件
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59、各法人行社中层和一般员工的违规问题,由内部问责委员会办公室提请分管领导同意后报省联社党委书记批准立案。
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33、个人网银客户发起以下哪些交易需收费?
A. 网上银行跨行转账金额大于5万元
B. 办理信用卡挂失
C. 手机银行跨行转账金额大于5万
D. 手机银行行内转账
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15、根据省联社《监控系统和入侵报警系统管理使用规定(暂行)》,下面表述正确的有():
A. 根据需要,监控设备可以挪做它用
B. 为防止外来的病毒入侵造成系统故障,严禁使用监控系统随意上网、玩游戏或使用其他外来软件
C. 不准随意移动监控系统的设备和拆卸设备部件等
D. 不准随意改动监控系统已经设定的监控运行参数
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b1c.html
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20、办理单位大额现金支票支取,收款人为单位的,不需要拍摄的要件的是()
A. 现金支票正面
B. 现金支票背面
C. 客户正面影像
D. 经办人有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b13.html
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42、个人签约客户通过网上银行的贷记卡还款功能可以为本人的工商银行贷记卡还款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b28.html
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274、大堂经理每月向网点负责人汇报包括()。
A. 优质客户信息
B. 客户需求和市场状况
C. 客户投诉处理情况及原因分析
D. 优质客户服务流程执行情况
E. 网点整体营运状况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b17.html
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330、关于接待礼仪表述中正确的是()。
A. 下台阶或过往光滑地面时,应对老者,行动不便的人和孕妇予以助臂。助臂一般只是轻扶肘部。以右手扶客户左臂
B. 如需客户签名,应把笔套打开,用右手的拇指、食指和中指轻握笔杆,笔尖朝向客户,递至客户的右手中
C. 在递送物品时,以双手递物为最佳;递给客户的物品,以直接交到客户手中为好。服务人员在递物于客户时,应为客户留出便于接取物品的地方
D. 互换名片时,要先用双手将自己的名片递上,文字正面朝向自己,后双手接过对方名片
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b05.html
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17、()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 大额现金交易报告
B. 了解客户
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合
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