54、只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b24.html
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9、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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271、止付到期后,系统于到期日当晚0点过后自动解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b27.html
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384、在普通区排队客户较多而贵宾区暂无客户等候时,可适当引导潜力客户到贵宾区办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b0e.html
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306、大堂经理接到客户投诉时,应在进行投诉处理时填写(),记录投诉内容以及处理情况。
A. 《客户投诉处理登记表》
B. 《客户推荐表》
C. 《大堂经理工作日志》
D. 《客户需求记录表》
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30、个人网银信用卡分期提供的分期类型有()
A. 账单分期
B. 现金分期
C. 单笔分期
D. 大额分期
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46、办理普通贷款利率变更业务时,以下说法正确的有()
A. 起息日期为业务办理当天需备注
B. 原信息栏可不填写
C. 账号处填写贷款账号
D. 修改后信息栏需体现月利率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b17.html
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121、以下不属于业内案件的是()。
A. 柜员挪用尾箱现金
B. 员工醉酒驾驶,并构成交通肇事罪
C. 高管涉嫌受贿
D. 行社科技人员盗取客户信息出售第三方
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b1f.html
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84、办理西联汇款收款业务时,应提示客户认真阅读《西联汇款收款表格》背面的条款和条文,确认无误后在收款表格正下方签名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b3d.html
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161、在VTM办理的业务产生的凭证及附件可放置于当班柜员尾箱实物清单后做其他附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b44.html
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