38、现金区工作人员需要配备消防逃生面具。
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234、纸质对账单的发送可采取()等方式。
A. 柜台发送
B. 邮寄送达
C. 上门送达
D. 电话银行
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383、工作时间不能出现()
A. 吃东西
B. 嬉笑聊天
C. 看书报
D. 使用手机
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326、大堂经理在指导客户办理业务时进行简短的产品营销,不论是否营销成功,都应针对有价值的客户进行跟踪和培育。
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93、2005年12月17日,王某到某银行办理存款10万元,被工作人员带领至贵宾柜,花言巧语,说存款三年可以送一份保险,于是王某听从工作人员的介绍,将10万存款交至柜台,银行出据某银行代理保险业务缴费代收凭证,该工作人员谎称送保险需要客户签字,王某遂在客户签名处签了字。2006年3月,王某想支取该笔存款,到银行一问,才知道10万元是购买了保险,如果中止合同需要支付1万元手续费,才发现是受骗上当。所谓的银行工作人员其实是保险公司的业务员。对于此份保险合同的效力,下列说法正确的是()
A. 该合同因存在欺诈而无效
B. 该合同因存在重大误解而可撤销
C. 该合同因存在欺诈而可撤销
D. 该合同有效
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252、由于不合格印鉴卡更换办理的印鉴重建操作需先核验的印鉴是原预留印鉴卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b14.html
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28、金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在,对被代理人采取客户尽职调查措施时,应当识别并核实()?
A. 核实代理人身份,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 登记代理人所在工作单位和地址
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b09.html
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6、目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构反洗钱监督管理办法》
E. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b20.html
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11、审计人员应根据以下因素确定样本量()。
A. 审计总体
B. 可容忍误差
C. 可靠程度
D. 抽样风险
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225、存款证明业务只能本人亲自办理。
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