7、可疑交易报告制度是指金融机构按()反洗钱行政主管部门规定的标准,怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关,按规定向金融情报机构报告的制度。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 银监会
D. 金融机构
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112、灰名单账户的可使用渠道有哪些?
A. 手机银行
B. 网上银行
C. 他行柜面
D. 福建农信柜面
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145、对于受托支付的条件,银监会三个办法根据各自贷款品种的特点提出了一致性的监管要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b09.html
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162、未成年人客户由监护人代理办理相关业务时,提供的证件为户口簿,则未成年人身份信息无需联网核查。()
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72、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法不正确的是()。
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b18.html
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18、办理交巡警罚款代缴业务,可以使用的凭证包括()
A. 处罚决定书
B. 要素填写完整的业务凭证背面(备注决定书编号、应缴金额等)
C. 储蓄凭证
D. 特种转账凭证(双人签章)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b11.html
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46、客户吕某持本人的活期存折(凭折支取)通过转账的方式进行非税缴款3万元,无须上传以下哪个拍摄要件()
A. 非税缴款书
B. 吕某正面影像
C. 活期存折账号页
D. 吕某有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b01.html
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8、以下理财业务无法在客户端手机银行上办理的是()。
A. 客户首次风险评估
B. 理财产品购买
C. 客户风险评估查询
D. 理财交易明细查询
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49、营业网点非营业期间值班,值班人员若确实需要离开岗位的,经网点负责人同意,后方可离开,同时应由网点负责人向监控中心值班人员事前报备。
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58、责任人同时有两个及以上违规行为应予追究的,应按各个违规行为分别认定,其中,经济处罚按各个违规行为的处罚标准累加执行。
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