41、客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b17.html
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169、办理须销毁凭证登记/销毁业务无须留存任何附件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b07.html
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7、单位基本账户现金支取,收款人为单位,达到授权限额(含)以上,需要上传的影像有()
A. 现金支票正面
B. 现金支票反面
C. 经办人有效身份证件
D. 经办人正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b06.html
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13、审计人员在执行任务时,与被审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在以下哪种情况下,不一定要申请回避()。
A. 夫妻关系
B. 兄弟姐妹
C. 配偶的父母
D. 战友
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b10.html
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88、各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行(社)发来的查询业务,按规定每笔查询业务必须在第二天上午11:00之前回复,不得延误。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b41.html
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18、还款资金来源应在()时明确,一般情况下通过正常经营所获得的现金流量是债务的首要还款来源。
A. 贷款调查
B. 贷款发放
C. 贷款申请
D. 贷款审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b03.html
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39、下列关于持续关注客户有效期正确的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b24.html
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72、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法不正确的是()。
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b18.html
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68、已签约开立的住房公积金账户年费、账户管理费属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b1c.html
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97、定期贷记业务操作其分笔金额累加应等于交易总金额,不符时,柜面有信息提示,柜员可重新修改该批次号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b04.html
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