211、整存零取定期储蓄存款的起存金额是()。
A. 5000元
B. 10000元
C. 1000元
D. 15000元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b17.html
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43、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b18.html
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13、客户端手机银行客户若要新增关联账户,可以通过()进行添加。
A. 营业网点
B. 农信客服
C. 客户端手机银行
D. 贴膜手机银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b04.html
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147、办理没收上缴/冻结扣划业务时会计凭证需留存的附件不包括()。
A. 有权机关提供的没收上缴＼冻结扣划通知书
B. 法律文书(判决书或裁定书等)
C. 两位经办人员工作证作为附件
D. 行社开具的介绍信
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b07.html
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122、合规文化作为企业文化的重要组成部分,发挥着重要、独特的功能作用,其主要功能包括()。
A. 导向功能
B. 约束功能
C. 管理功能
D. 成本控制功能
E. 声誉功能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b0d.html
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219、借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率,在借款合同载明的贷款利率水平上加收()。
A. 10%-100%
B. 30%-50%
C. 30%-100%
D. 50%-100%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b1f.html
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299、标准站姿姿态要求表述不准确的是()。
A. 不叉腰
B. 可抱胸
C. 不倚不靠
D. 服务人员在站立时间较长的情况下,为缓解疲劳可以采用一些变化的站姿,可将身体的重心向左或右腿转移,让另一条腿放松休息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b15.html
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11、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b3c.html
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86、2016年3月3日,甲向乙借款10万元,约定还款日期为2017年3月3日。借款当日,甲将自己饲养的市值5万元的名贵宠物鹦鹉质押交付给乙,作为债务到期不履行的担保;另外,第三人丙提供了连带责任保证。关于乙的质权,下列哪些说法是正确的?()
A. 2016年5月5日,鹦鹉产蛋一枚,市值2000元,应交由甲处置
B. 因乙照管不善,2016年10月1日鹦鹉死亡,乙需承担赔偿责任
C. 2017年4月4日,甲未偿还借款,乙未实现质权,则甲可请求乙及时行使质权
D. 乙可放弃该质权,丙可在乙丧失质权的范围内免除相应的保证责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b15.html
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357、通过沟通为客户选择快捷办理方式,在谈话中掌握关键信息,包括掌握、了解和动态跟踪客户资源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b37.html
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