95、黄某是某银行员工,其有一亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪:()
A. 协助将财产转换为有价证券
B. 通过转帐方式协助转移现金
C. 协助将现金汇往境外
D. 提供资金账户
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18、依据《福建农信存放同业业务管理办法》,定期协定存款的期限最长不得超过五年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b2d.html
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77、农信银个人账户通存通兑具体业务有()。
A. 柜台有/无折存款
B. 柜台卡/折取现
C. 柜台本地卡/折转入异地账户
D. 柜台异地卡/折转入本地账户
E. 柜台查询卡/折余额
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58、银星速汇业务单笔限额原则上不超过8000美元(含)。
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2、当年形成的会计档案,在会计年度终了后可暂由会计档案形成部门保管()以便于查找利用。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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84、办理西联汇款收款业务时,应提示客户认真阅读《西联汇款收款表格》背面的条款和条文,确认无误后在收款表格正下方签名。
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4、威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素的是()。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
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245、按规定已转入不动户(久悬户)的账户,可不进行对账,也不列入对账单收回率考核。但纳入不动户(久悬户)管理的账户发生支取、转账或销户业务时,须双人核对印鉴后方可办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b0d.html
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22、若客户提供的营业执照为复印件,应审核其复印件是否加盖单位公章,经办柜员审核后加盖私章确认。
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117、II类户当日/当年收款超限,大小额贷记来账自动退汇
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b18.html
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